Сценарий финансовых услуг: Внедрение правил «Знай своего клиента» (KYC)
Доступен с: Студия Microsoft 365 Copilot и Copilot Уровень сценария:
Затронутые ключевые показатели эффективности
Управление рисками и соблюдением требований
Ценная выгода
Экономия затрат
Использование Copilot для внедрения правил «Знай своего клиента» (kyc)
1. Соберите информацию о клиентах
Запросите Copilot для получения информации о клиентах, требующих проверки KYC.
Copilot Студийный агент
Преимущество: использование Copilot для генерации консолидированный список всех клиентов, ожидающих подключения. Настройте подсказку для приоритизации клиентов в соответствии с потребностями бизнеса.
2. Проверка документов клиента
Предложите Copilot просмотреть документы, предоставленные клиентом, и сформировать отчет с недостающей информацией.
Copilot Студийный агент
Преимущество: сокращение времени, необходимого для проверки документации.
3. Черновик запроса по электронной почте
Попросите Copilot составить электронное письмо клиенту с просьбой предоставить недостающую информацию.
Copilot Студийный агент
Преимущество: Copilot объединяет информацию о клиенте со статусом проверки документов и готовит список отсутствующих или неполных документов для каждого клиента.
4. Проверьте биографию клиента
Запросите Copilot для проверки имени клиента или имени бенефициарного владельца по международным санкционным спискам, спискам наблюдения, спискам политически значимых лиц, уязвимым видам деятельности и негативным новостям.
Copilot Студийный агент
Выгода: Используйте Copilot для проверки биографических данных клиента. с порталов регулирующих и кредитных бюро для подтверждения статуса клиента.
5. Встреча с командой по обеспечению соответствия
Группа по обеспечению соответствия собирается для проверки состояния клиентской документации и проверки биографических данных, чтобы принять решение об одобрении приема на работу.
Второй пилот в командах
Преимущество: Copilot создает сводку и список действий.
1Доступ к Copilot по адресу copilot.microsoft.com или мобильное приложение Microsoft Copilot и установите переключатель в положение «Интернет».
2Доступ к деловому чату по адресу copilot.microsoft.com или мобильное приложение Microsoft Copilot и установите переключатель в положение «Интернет».
3Агенты Copilot позволяют Microsoft 365 Copilot получать доступ к приложениям вашей компании. Раньше для этого требовался вызов API для получения данных из системы записи. Содержимое этого примера сценария предназначено только для демонстрационных целей. Вам следует оценить, как Copilot соответствует бизнес-процессам вашей организации, нормативным требованиям и принципам ответственного ИИ.
Содержимое этого примера сценария предназначено только для демонстрационных целей. Вам следует оценить, насколько Copilot соответствует бизнес-процессам вашей организации, нормативным требованиям и принципам ответственного ИИ.
