Scenario dei servizi finanziari: Implementare le normative Know Your Customer (KYC)
Disponibile con: Studio Microsoft 365 Copilot e Copilot Livello dello scenario:
I KPI hanno avuto un impatto
Gestire il rischio e la conformità
Vantaggio in termini di valore
Risparmi
Utilizzo di Copilot per implementare le normative Conosci il tuo cliente (KYC)
1. Raccogliere informazioni sui clienti
Richiedi a Copilot di recuperare le informazioni dei clienti che necessitano di una verifica KYC.
Agente dello studio Copilot
Vantaggio: utilizzare Copilot per generare l'elenco consolidato di tutti i clienti con onboarding in sospeso. Adatta il prompt per dare priorità ai clienti in base alle esigenze aziendali.
2. Verificare i documenti del cliente
Richiedi a Copilot di rivedere i documenti condivisi da un cliente e di generare un report con le informazioni mancanti.
Agente dello studio Copilot
Vantaggio: riduzione del tempo necessario per rivedere la documentazione.
3. Bozza della richiesta via e-mail
Chiedere a Copilot di scrivere una bozza di e-mail al cliente per richiedere le informazioni in sospeso.
Agente dello studio Copilot
Vantaggio: Copilot integra le informazioni del cliente con lo stato di verifica dei documenti e prepara l'elenco dei documenti mancanti o incompleti per ciascun cliente.
4. Verificare lo storico del cliente
Chiedere a Copilot di filtrare il nome del cliente o il nome del beneficiario effettivo rispetto all'elenco delle sanzioni globali, alle liste di controllo, agli elenchi delle persone politicamente esposte, alle attività commerciali vulnerabili e alle notizie negative.
Agente dello studio Copilot
Beneficio: Utilizzare Copilot per verificare le informazioni di base del cliente dai portali degli uffici di regolamentazione e di credito per convalidare lo stato del cliente.
5. Incontra il team di conformità
Il team di conformità si riunisce per esaminare lo stato della documentazione del cliente e la verifica dei precedenti per decidere l'approvazione dell'onboarding.
Copilota in Teams
Vantaggio: Copilot crea un riepilogo e un elenco di azioni da intraprendere.
1Accedi a Copilot su copilot.microsoft.com o l'app mobile Microsoft Copilot e impostare l'interruttore su "Web".
2Accedi alla chat aziendale su copilot.microsoft.com o l'app mobile Microsoft Copilot e impostare l'interruttore su "Web".
3Gli agenti Copilot consentono a Microsoft 365 Copilot di accedere alle app specifiche della tua azienda. In passato, ciò avrebbe richiesto una chiamata API per ottenere dati da un sistema di record. Il contenuto di questo scenario di esempio è solo a scopo dimostrativo. Dovresti valutare in che modo Copilot si allinea ai processi aziendali, ai requisiti normativi e ai principi di intelligenza artificiale responsabile della tua organizzazione.
Il contenuto di questo scenario di esempio è solo a scopo dimostrativo. Dovresti valutare in che modo Copilot si allinea ai processi aziendali, ai requisiti normativi e ai principi di intelligenza artificiale responsabile della tua organizzazione.
