Cenário de serviços financeiros: Implementar regulamentações Conheça seu Cliente (KYC)
Disponível com: Estúdio Microsoft 365 Copilot e Copilot Nível do cenário:
KPIs impactados
Gerenciar riscos e conformidade
Benefício de valor
Poupança de custos
Usando Copilot para implementar regulamentações de conhecimento do seu cliente (kyc)
1. Coletar informações do cliente
Solicitar que o Copilot recupere as informações dos clientes que precisam de uma revisão KYC.
Agente de estúdio Copilot
Benefício: Uso Copilot para gerar a lista consolidada de todos os clientes com integração pendente. Adapte o prompt para priorizar os clientes de acordo com as necessidades do negócio.
2. Verifique os documentos do cliente
Solicitar que o Copilot revise os documentos compartilhados por um cliente e gere um relatório com as informações ausentes.
Agente de estúdio Copilot
Benefício: Reduza o tempo necessário para revisar a documentação.
3. Rascunho de solicitação de e-mail
Peça ao Copilot para redigir um e-mail para o cliente solicitando as informações pendentes.
Agente de estúdio Copilot
Benefício: O Copilot integra as informações do cliente com o status de verificação do documento e prepara a lista de documentos faltantes ou incompletos para cada cliente.
4. Verifique o histórico do cliente
Solicitar que o Copilot verifique o nome do cliente ou o nome do proprietário beneficiário em relação à lista global de sanções, listas de observação, listas de pessoas politicamente expostas, atividades comerciais vulneráveis e notícias negativas.
Agente de estúdio Copilot
Beneficiar: Use Copilot para verificar as informações de histórico do cliente dos portais regulatórios e de agências de crédito para validar o status do cliente.
5. Reúna-se com a equipe de conformidade
A equipe de conformidade se reúne para revisar o status da documentação do cliente e a verificação de antecedentes para decidir sobre a aprovação da integração.
Copilot em equipes
Benefício: Copilot cria um resumo e uma lista de itens de ação.
1Acesse Copilot em copilot.microsoft.com ou o aplicativo móvel Microsoft Copilot e alterne para “Web”.
2Acesse o Business Chat em copilot.microsoft.com ou o aplicativo móvel Microsoft Copilot e alterne para “Web”.
3Os agentes Copilot permitem que o Microsoft 365 Copilot acesse os aplicativos específicos da sua empresa. No passado, isso exigiria uma chamada de API para obter dados de um sistema de registro. O conteúdo neste cenário de exemplo é apenas para fins de demonstração. Você deve avaliar como o Copilot se alinha com os processos de negócios, requisitos regulatórios e princípios de IA responsável da sua organização.
O conteúdo deste cenário de exemplo é apenas para fins de demonstração. Você deve avaliar como o Copilot se alinha aos processos de negócios, requisitos regulatórios e princípios de IA responsável da sua organização.
