금융 서비스 시나리오: 고객 확인(KYC) 규정 구현
다음과 함께 사용 가능: Microsoft 365 Copilot 및 Copilot 스튜디오 시나리오 수준:
영향을 받는 KPI
위험 및 규정 준수 관리
가치 혜택
비용 절감
Copilot를 사용하여 고객 확인(KYC) 규정 구현
1. 고객 정보 수집
KYC 검토가 필요한 고객의 정보를 검색하려면 Copilot를 호출합니다.
Copilot 스튜디오 에이전트
이점: 사용 Copilot 생성 보류 중인 온보딩이 있는 모든 고객의 통합 목록. 비즈니스 요구 사항에 따라 고객을 우선시하도록 프롬프트를 조정합니다.
2. 고객 문서 확인
고객이 공유한 문서를 검토하고 누락된 정보가 포함된 보고서를 생성하려면 Copilot를 호출합니다.
Copilot 스튜디오 에이전트
이점: 문서 검토에 필요한 시간이 단축됩니다.
3. 이메일 요청 초안 작성
Copilot에게 고객에게 미처리 정보를 요청하는 이메일 초안을 작성해 달라고 요청하세요.
Copilot 스튜디오 에이전트
이점: Copilot는 고객 정보를 문서 검증 상태와 통합하고 고객별로 누락되거나 불완전한 문서 목록을 작성합니다.
4. 고객 배경 확인
Copilot를 통해 고객 이름 또는 실질적 소유자 이름을 전 세계 제재 목록, 감시 목록, 정치적으로 노출된 인물 목록, 취약한 사업 활동 및 부정적인 뉴스와 대조해 조사합니다.
Copilot 스튜디오 에이전트
혜택: Copilot를 사용하여 고객 배경 정보를 확인하세요. 규제 기관 및 신용 기관 포털에서 고객 상태를 검증합니다.
5. 컴플라이언스 팀과 회의
규정 준수 팀은 고객 문서 및 배경 검증 상태를 검토하여 온보딩 승인을 결정합니다.
팀의 Copilot
이점: Copilot는 요약과 작업 항목 목록을 만듭니다.
1Copilot에 액세스하세요. copilot.microsoft.com 또는 Microsoft Copilot 모바일 앱을 선택하고 토글을 "웹"으로 설정하세요.
2비즈니스 채팅에 접속하세요 copilot.microsoft.com 또는 Microsoft Copilot 모바일 앱을 선택하고 토글을 "웹"으로 설정하세요.
3Copilot 에이전트는 Microsoft 365 Copilot가 귀사의 특정 앱에 액세스할 수 있도록 합니다. 과거에는 기록 시스템에서 데이터를 가져오려면 API 호출이 필요했습니다. 이 예제 시나리오의 내용은 데모 목적으로만 제공됩니다. Copilot가 귀사의 비즈니스 프로세스, 규제 요구 사항 및 책임 있는 AI 원칙과 어떻게 일치하는지 평가해야 합니다.
이 예제 시나리오의 내용은 데모용으로만 제공됩니다. Copilot가 조직의 비즈니스 프로세스, 규제 요구 사항 및 책임 있는 AI 원칙과 어떻게 부합하는지 평가해야 합니다.
